Daniel Zalewski Cavalcanti
Lavagem de Dinheiro: Teoria, Jurisprudência e Estratégias Defensivas
A obra Lavagem de Dinheiro, de Daniel Zalewski Cavalcanti, aborda os principais aspectos jurídicos relacionados à prevenção e à repressão ao delito de lavagem de capitais no Brasil.
O livro examina a Lei nº 9.613/1998 a partir de uma perspectiva teórica e prática, tratando de temas como tipicidade, elemento subjetivo, infração penal antecedente, medidas assecuratórias, recuperação de ativos, atuação do COAF, cooperação internacional e responsabilização no contexto da atividade empresarial.
A análise também se dedica aos desafios contemporâneos da persecução penal econômica, especialmente à identificação e ao tratamento de patrimônios em que podem coexistir recursos de origem lícita e ilícita, bem como aos impactos das medidas patrimoniais sobre empresas, gestores e terceiros.
Voltada a profissionais e estudiosos do Direito Penal Econômico, a obra reúne reflexões desenvolvidas a partir da pesquisa acadêmica e da experiência profissional do autor na área.